Veilig en verantwoord gokken is een prioriteit voor elke legale aanbieder in Nederland. Om witwassen tegen te gaan, voeren exploitanten een PEP-register controle uit bij nieuwe spelers. Dit proces is wettelijk verplicht om de integriteit van de gokmarkt te waarborgen.
Wat betekent de status van een Politically Exposed Person?
Een Politically Exposed Person (PEP) is iemand die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Vanwege hun positie lopen deze personen een verhoogd risico op betrokkenheid bij corruptie of omkoping. Casino’s moeten daarom extra zorgvuldig zijn bij het accepteren van spelers die onder deze categorie vallen.
Het proces verloopt meestal geautomatiseerd via gespecialiseerde databases die continu worden bijgewerkt. Wanneer een speler zich registreert, wordt de naam vergeleken met internationale lijsten van politiek prominente personen. Mocht er een match zijn, dan volgt er een verscherpt cliëntenonderzoek om de herkomst van de speelgelden te verifiëren.